Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Procurado pela reportagem por Constate, este Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça verifique meu site à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Cada vez mais empresas e instituições vêm utilizando este serviço por uma consultoria tributária, usando foco na recuperaçãeste de créditos fiscais.
De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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