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“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo este MPF, a relação entre este banco e o grupo criminoso nãeste se restringiu à atuaçãeste unicamente no âmbito do Carf. Este Bradesco também haveria trabalhado usando o grupo em outras duas ocasiões: na recuperação do cré especialmenteditos decorrentes do PIS/Cofins sobre juros do capital e na homologaçãeste de cré especialmenteditos tributários na esfera administrativa.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Para o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa o executivo pelo processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de que o senhor Trabuco não possui envolvimento com este caso e temos bastante confiança em um desfecho benefÃcioável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante não foi ouvido no processo.
O Bradesco afirmou de que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram os pedidos de entrevista até o instante por publicaçãeste desta nota.Â
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado do atuar na defesa de interesses do banco no Carf é antiga, segundo fonte útil ESTES procuradores. Por tratado com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em publicada aqui 2014, se livrar do uma cobrança de aproximadamente R$ 3 bilhões no órgãeste.
Procurado através reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e de que a transação não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser qual o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Em um dos diálogos interceptados na investigação, aparece a afirmaçãeste por de que Mário Pagnozzi Junior, um Destes interlocutores do banco com o grupo que atuava no Carf, foi um dos responsáveis pela indicação por Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.