Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Do acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em veja esta página fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
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Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público